Молдавская схема докатила александра григорьева до суда. Суд огласил приговор руководителям банка «Донинвест Следствие отсекает «лишнее»

В Ленинском суде Ростова-на-Дону сегодня огласили приговор бывшим руководителям и сотрудникам банка «Донинвест».

На скамье подсудимых по обвинению в крупном мошенничестве и организации преступного сообщества оказался последний владелец банка Александр Григорьев, председатель правления «Донинвеста» Алла Калитванская, ее заместитель Светлана Гуленкова, ответственный за проверку заемщиков Денис Волчков, финансист Ринат Юсупов и мелкий акционер банка Оксана Ермакова.

Александр Григорьев был арестован в 2015 году. Помимо эпизода с «Донинвестом», его подозревают в создании финансовой дыры в банке «Западный» и выводе за границу более 46 млрд долларов.

Суд зачитывает приговор. Фото: Игорь Хорошилов

На суде Григорьев заявил, что сильно заблуждался по поводу финансового состояния банка, когда покупал его в 2014 году. К тому времени основатель банка, известный ростовский бизнесмен Михаил Парамонов, после краха предприятий финансово-промышленной группы «Донинвест», окончательно перебрался во Францию и предпочитал оттуда общаться с кредиторами и службой судебных приставов.

Спустя три месяца после покупки банка у него была отозвана лицензия, а еще через некоторое время Григорьева арестовали и обвинили в выводе денег из банка путем выдачи кредитов фирмам однодневкам.

Обвинение против Григорьева и остальных подсудимых было построено на словах бывшего президента банка Григории Кулеши. Григорьев настаивал, что после покупки банка был введен в заблуждение менеджерами, которые на деле оставались подконтрольными Михаилу Парамонову. По словам Григорьева, руководство банка с мая по сентябрь 2014 года фактически занимались «перекредитовкой»: заменяли фирмы прежнего собственника - Михаила Парамонова, которые должны банку более миллиарда рублей, фирмами-однодневками, то есть фиктивными компаниями. У задолжавших компаний были залоги в банке - в основном, объекты недвижимости. Как само собой разумеющееся, всё это залоговое имущество ушло из банка. Григорьев говорит, что всё это время, а «перекредитовка» продолжалась четыре месяца, он в банке практически не появлялся, а находился в Москве, получая от президента банка Григория Кулеши отчёты о том, что всё хорошо, компании Парамонова возвращают кредиты, а свободные деньги тут же выдаются новым клиентам банка.

Скрывшийся во Франции Михаил Парамонов

Однако, суд отказался проводить экспертизу финансовых документов, на чем настаивало обвинение. Григорий Кулеша, который признал вину и дал показания на менеджеров банка, был осужден в 2017 году и уже вышел на свободу.

Прокурор запросил для Александра Григорьева наказание в виде 19 лет лишения свободы, учитывая обвинение в организации преступного сообщества. Однако, суд счел вину подсудимых по ст. 210 УК РФ недоказанной и приговорил бывшего владельца банка к 9 годам лишения свободы, штрафу в 1 млн рублей и выплате 1,4 млрд рублей в пользу банка «Западный». Алла Калитванская приговорена к 7 годам и 10 месяцам лишения свободы и штрафу в 850 тыс рублей, ее заместитель Светлана Гуленкова - так же. Финансист банка Ринат Юсупов получил всего 4, 5 года лишения свободы, хотя обвинение просило для него срок вдвое больше. Мелкий акционер банка, бывший риелтор Оксана Ермакова, которую также суд счел причастной к незаконному выводу денег, приговорена к 6 годам лишения свободы и 400 тысячам штрафа. Отвечавший за проверку заемщиков Денис Волчков приговорен к 8 годам, хотя обвинение просило для него 17.

Завершено первое из дел короля обнала Александра Григорьева.

Как стало известно "Ъ", следственный департамент МВД завершил расследование одного из уголовных дел в отношении участников преступного сообщества, которые, по подсчетам ведомства, вывели за границу около $46 млрд. Предполагаемый организатор ОПС, бывший совладелец банков "Западный", "Донинвест" и Русский земельный банк Александр Григорьев, а также несколько его сообщников пока пойдут под суд только за хищение из этих кредитных учреждений 2 млрд руб. Ущерб по делу следствие рассчитывает погасить за счет торгового центра "Сфера" на Новом Арбате, который был арестован.

В уголовном деле о незаконных финансовых, в том числе обнальных, операциях на сотни миллиардов рублей фигурируют несколько десятков человек. При этом изначально расследование не предвещало такого размаха. Оно началось в октябре 2015 года, когда в Ростове-на-Дону сотрудниками ГУЭБиПК МВД были задержаны, а впоследствии по решению суда арестованы экс-председатель правления ООО "КБ "Донинвест"" Алла Калитванская и ее заместитель Светлана Гуленкова. Позже к ним присоединились одна из владелиц банка "Донинвест" Оксана Ермакова, член совета директоров этого кредитного учреждения Денис Волчков и еще несколько рядовых исполнителей. Еще двое — питерские бизнесмены Олег Васильев и Антон Тарасов — находятся в розыске. Как говорят в МВД, оба хорошо известны в качестве игроков на российском обнальном рынке, и именно через предоставляемые этими предпринимателями фирмы банки выводили похищенные деньги.

Когда начали вырисовываться межрегиональные связи участников группы, дело для дальнейшего расследования передали из Ростова-на-Дону в следственный департамент МВД.

По версии следствия, сотрудники "Донинвеста" были причастны к хищениям огромных сумм со счетов банка, которые через цепочку подставных фирм выводились в офшоры. В дальнейшем выяснилось, что этой схемой пользовался и новый менеджмент банка, теневым владельцем которого считался Александр Григорьев. По состоянию на 1 января 2017 года банк, обанкротившийся за два года до этого, по данным АСВ, задолжал клиентам более 1,6 млрд руб. Ранее бизнесмен выступал совладельцем также разорившихся банков "Западный" (долг 24,6 млрд руб.), "Транспортный" (44,2 млрд руб.) и Русского земельного банка (7 млрд руб.).

Все они лишились лицензий в 2014-2015 годах в связи с проведением высокорискованной кредитной политики, размещением денежных средств в низкокачественные активы, выводом капитала из России и утратой собственных средств. Примечательно, что все эти события происходили в банках вскоре после того, как их владельцем становился Александр Григорьев.

Задержали его 30 октября 2015 года в торговом центре "Сфера" на Новом Арбате, совладельцем которого он, по версии следствия, и является. В рамках дела на этот торговый центр, а также недвижимость (квартиры, дома, земельные участки) фигурантов в целях погашения ущерба по решению суда наложен арест.

В ходе дальнейшего расследования правоохранительные органы пришли к выводу, что Александр Григорьев причастен к хищению денег не только из вышеупомянутых банков, но и является лидером одного из самых крупных в России ОПС (ст. 210 УК РФ), занимавшегося незаконными обнальными операциями. В общей сложности в них было задействовано более 500 человек, использовавших около 70 российских банков, в том числе с участием госкапитала. Среди них были, например, "Российский кредит", "Истком-Финанс", "Транспортный", МАСТ-банк, Анталбанк, Интеркапитал-банк, Русский земельный банк, "Таурус", "Европейский экспресс", "Рублевский", "Балтика", Темпбанк и целый ряд других. У большинства из них лицензии уже отозваны, но некоторые продолжают работать и сейчас.

По данным МВД, используя счета в этих финансовых структурах, участники ОПС за последние несколько лет могли вывести из страны около $46 млрд, а годовой оборот криминальной группы составлял примерно 1 трлн руб.

Впрочем, пока расследование завершено лишь по нескольким эпизодам криминальной деятельности группы во главе с Александром Григорьевым. В материалах, с которыми начали знакомиться фигуранты дела, речь идет о хищениях из банков "Донинвест" и "Западный" около 2 млрд руб. Отметим, что в рамках этого дела уже вынесен один приговор. Дело полностью признавшего вину бывшего вице-президента банка "Западный" Григория Кулеши суд рассмотрел в особом порядке, приговорив к шести годам заключения условно. Остальные фигуранты обвинений в инкриминируемых деяниях не признают.

По словам защищающего Александра Григорьева адвоката Сергея Шенкнехта, никаких доказательств участия его клиента в преступном сообществе и инкриминируемых деяниях не прослеживается. "Летом 2014 года, в период агонии "Донинвеста", Григорьев пытался спасти банк, вложив в него 350 млн руб., но точный расчет похищенного следствие так и не представило, несмотря на проведенную финансово-аналитическую экспертизу,— заявил "Ъ" господин Шенкнехт.— О том, что эпизоды с "Донинвестом" и "Западным" объединили, мы вообще узнали незадолго до завершения следствия. Очевидно, что сделано это было, чтобы увеличить совокупный ущерб и обосновать арест торгового центра "Сфера", который все равно стоит гораздо больше — около 2,5 млрд. Но к нему Григорьев не имеет никакого отношения".

Новые факты и свежая информация по уголовному делу против Григорьева А.Ю. Столько уже написано про заказной характер этого дела, и мы сочли необходимым собрать воедино все факты, которые свидетельствуют об этом. Все перечисленное нами было проверено и к тому же подкреплено документальными свидетельствами. Коротко напомним о данном уголовном деле: Григорьева А.Ю. обвиняют в хищении денежных средств из банка Донинвест на сумму около 700 млн. рублей в период с мая по сентябрь 2014 года. Однако, исходя из многочисленных материалов дела, показаний обвиняемого и нескольких свидетелей в действительности в этот период руководство банка просто поменяло компании Парамонова, которые имели большую задолженность по ранее полученным кредитам и не платили по ним. С помощью так называемой «переупаковки» замена была произведена на новые фиктивные компании. Об этом сообщал даже свидетель Кулеша, который потом стал для следствия «удобным» обвиняемым, фактически артикулировавшим позицию следователей – эдакой говорящей головой.

Компании Парамонова взявшие кредиты в банке Донинвест на сумму более 1 млрд. рублей долгое время не гасили кредиты, выплачивая только проценты. То, что эти компании аффилированы с Парамоновым написано даже в актах проверки, которые проводило Южное ГУ ЦБ России, а также это зафиксировано в учредительных документах и ясно из состава руководства. То есть фактически местному отделению ЦБ было известно, что Парамонов должен банку Донинвест более 1 млрд. рублей в виде кредитов. Руководство в лице председателя правления Калитванской и ее заместителей Гуленковой и Арбузовой знали об этом достоверно так как более 20 лет работали в банке Донинвест в прямом подчинении у Парамонова. Даже рабочий кабинет Парамонова располагался в здании банка рядом с кабинетом Калитванской. К весне 2014 отсутствие платежей по ранее полученным кредитам грозило банку отзывом лицензии так как регулятор своими предписаниями, то есть требованиями обязательными к исполнению банком или определенными ограничениями, фактически прижал банк к стене. Банку грозило неминуемое банкротство, так как денег на корреспондентском счете тоже уже не оставалось. Более того, был зафиксирован отрицательный баланс, то есть обязательства банка, а это платежи, которые он должен был исполнить по поручению своих клиентов, не могли быть исполнены так как фактически денег не было!

Если бы банк закрыли весной 2014 года, то началось бы разбирательство кому, как и кем были выделены безвозвратные кредиты на 1млрд. рублей, и кто же понесет за это ответственность. Ответы на эти вопросы лежат на поверхности. Конечно же компаниям Парамонова — хозяина банка. Сам себе выдал! Возникли бы вопросы к сотрудникам Парамонова, его можно сказать правой руке – Калитванской, ее первым заместителем Гуленковой и начальником кредитного отдела – Арбузовой. Эти дамы прекрасно понимали, что все вопросы по парамоновским кредитам компетентные органы будут задавать им, так как их бывший шеф уже несколько лет живет в Европе.

1. Но давайте вернемся к самому главному вопросу – кому была выгодна замена кредитов в банке Донинвест? Неужели Григорьеву, который дал банку 350 млн. рублей и который планировал развивать банк? Как и сам Григорьев мы не можем представить себе ни одной ситуации, в которой бы здравомыслящий бизнесмен намеренно взял на себя долги другого, да ещё и отдал за это 350 млн. рублей! Только сумасшедший может так поступить. К тому же после «перекредитовки» компаниям Парамонова банком Донинвест было возвращено все залоговое имущество. Кому же была выгодна эта замена кредитов? Только Парамонову и руководству банка Донинвест из его команды, с той целью, чтобы списать все ранее выданные кредиты на новые «технические» – фиктивные компании как бонус выведя из-под контроля банка залоговое имущество и переложив всю ответственность на Григорьева.

2. В материалах дела отсутствует финансово-аналитическая или экономическая экспертиза, которая могла бы пролить свет на реальное положение дел. Следователь Николаев – руководитель следственной группы по данному уголовному делу, осенью 2016 года назначил такую экспертизу к немому удивлению Григорьева и его адвокатов, так как подобная экспертиза полностью бы опровергла «дутую» версию следствия о хищении денег. Также она подтвердила бы факт того, что за спиной Григорьева была проведена «переупаковка» в пользу Парамонова и что никакого хищения из банка не было, так как все деньги уже давно были в карманах Парамонова. Из материалов дела и так очевидно, что командой Парамонова была произведена «переупаковка» в его же пользу. Но следователь то ли по наивности, то ли специально не обращал на это никакого внимания, а также ему было абсолютно безразлично куда же ушли похищенные деньги, если действительно было хищение. Только эксперт мог ответить на такие вопросы и тем самым прекратил бы произвол в отношении Григорьева. Однако назначение экспертизы оказалось «домашней заготовкой» следователя. Получив результаты экспертизы следователь Николаев решил не приобщать ее к делу с формулировкой: «Не имеет отношения к расследуемому уголовному делу»!!! Вы осознаете цинизм этого следователя?! Экспертиза не укладывалась в его липовое дело, и он ее просто не приобщил и, соответственно, никому не показал. Суд идет уже третий месяц, и разумеется в материалах дела нет никакой финансово-аналитической экспертизы! Ни следователю, ни прокурору онапонятное дело не нужна. Посмотрим, что скажет судья Строков. На первом заседании адвокаты заявили ходатайство о возврате этой экспертизы или назначении новой, однако судья отклонил ходатайство, мотивировав это тем, что пока еще не время! То, что судья затребует данную экспертизу или назначит проведение новой верится с трудом. Неужели и здесь Парамонов правит бал, как и в случае со следствием…?

3. В день задержания Григорьева несколько СМИ опубликовали идентичные по содержанию заказные статьи. В них он был представлен как крупнейший обнальщик России, который вывел из страны 46 млрд. долларов, лидер преступного сообщества в которое входило более 600 членов, а также казначей подольской ОПГ. Удивительно, что не написали о том, что он к тому же еще был заместителем Бен Ладена, крупным плантатором и рабовладельцем, а по утрам пил человеческую кровь. Такую откровенную ложь о Григорьеве вбросили с целью сформировать предубеждение в обществе, оказать давление на правосудие и создать искусственный резонанс. Стоимость таких информационных вбросов не малая, это несколько сотен тысяч евро, если не миллионов. Такое может себе позволить только очень состоятельное лицо, сильно заинтересованное в том, чтобы обвинить Григорьева во всех смертных грехах. А кто является заинтересованным в уголовном деле по банку Донинвест? Ответ опять лежит на поверхности.

4. В ложных статьях СМИ в день задержания Григорьева также указывалось на то, что он длительное время уже проживает за границей и не возвращается в Россию так как понимает, что за таким крупным лидером преступного сообщества давно «охотятся» правоохранительные органы. Осенью 2014 года он на два дня прилетел в Москву и его тут же задержали. На самом деле Григорьев неоднократно заявлял, что он постоянно находился в Москве! За границу он выезжал 1-2 раза в месяц на выходные вместе со своими детьми. Это легко можно проверить по пограничной базе данных, но конечно же следствию правда не нужна и даже на заседании суда о мере пресечения Григорьева продолжили оговаривать.

5. Григорьев имеет тяжелое заболевание системы кровообращения, такое тяжелое, что оно внесено в перечень заболеваний, препятствующих содержанию под стражей. На даже при наличии такого заболевания, врачи пишут, что оно не входит в перечень, предусмотренный Постановлением Правительства РФ. Но для этого необходимо провести медицинское обследование, однако в нем ему отказывают! Каждое его заявление на прием у тюремного врача рассматривается по три недели! Со слов Григорьева, ему достоверно известно, что медикам СИЗО дано строжайшее указание не допустить проведения медицинского обследования!

6. Мало того, что Григорьева в СИЗО-1 г. Ростова-на-Дону поместили в спец. блок. Спец. блок- это тюрьма в тюрьме, самые строгие условиясодержания, в нем содержатся особо опасные убийцы, террористы, экстремисты. Вот кто-то пролоббировал, чтобы Григорьев и еще 2 человека проходящие по этому уголовному делу содержались в этих спец. камерах! В СИЗО-1 спец. блоком пугают арестованных. Мол будешь себя плохо вести, переедешь в спец. блок. В камерах 2 на 4 метра содержатся по 2 человека, в заметно более строгих условиях. На вопросы руководству СИЗО-1 о причине содержания в спец. блоке до сих пор не получены ответы! Сидят они там с середины декабря 2017 года. Как нам кажется данная мера – это ещё один способ давления.

7. Все обвинение против Григорьева построено на показаниях одного человека! Григорий Кулеша заключил досудебное соглашение, за дачу «нужных» показаний его даже обещали отпустить. А соглашении он обязался дать показания в отношении Григорьева. Так и произошло. Он подписался под всем что ему давали, сознался во всем, в чем его обвинили. Ранее более подробно об этом человеке мы писали здесь. На вопросы Кулеше откуда ему известно то или иное о Григорьеве он отвечал, что это ему рассказал сам Григорьев. И все! На очной ставке Григорьев отрицал ложь, которую говорил про него Кулеша, но для следователя Николаева хватило одних показаний Кулеши. Нет никаких материальных доказательств вины Григорьева – одни слова, а ведь его обвиняют по 210 статье УК, а это до 20 лет строгого режима! Странно видеть и слышать такое в настоящее время (ведь не 37 год), однако влияние некоего теневого лоббиста оказалось очень весомым!

Следственный департамент МВД России возбудил в отношении арестованного за мошенничество совладельца банков «Западный», «Донинвест» и Русского Земельного Банка Александра Григорьева уголовное дело об организации преступного сообщества. Об этом сообщает газета «Коммерсант», которой также известно, что помимо Григорьева фигурантами дела стали семь предполагаемых сообщников бизнесмена.

В их число входит одна из владелиц банка «Донинвест» Оксана Ермакова, а также петербургские бизнесмены Олег Васильев и Антон Тарасов. Как говорят в МВД, оба хорошо известны в качестве игроков на российском обнальном рынке. Именно через представляемые этими предпринимателями фирмы банки Григорьева, по версии правоохранителей, выводили похищенные деньги. Еще четырех членов группы следствие считает рядовыми участниками ОПС: это заключивший досудебное соглашение о сотрудничестве бывший вице-президент банка «Западный» Григорий Кулеш, бывшая глава «Донинвеста» Алла Калитванская и ее экс-зам Светлана Гуленкова, а также член совета директоров этого банка Денис Волчков.

По данным «Коммерсанта», пока предполагаемым членам ОПС инкриминируются два эпизода вывода денежных средств из банка «Донинвест» на общую сумму более 107 млн рублей. При этом большинство из них, ранее содержавшиеся под арестом в Ростовской области, уже переведены в Москву, где ими вплотную занялись сотрудники следственного департамента МВД и ГУЭБиПК.

Между тем следствие считает Александра Григорьева руководителем одной из самых крупных в России ОПГ, занимавшейся незаконными финансовыми, в том числе обнальными, операциями, указывает газета. В деятельности группы участвовало более 500 человек, которые использовали около 60 российских банков, в том числе с участием госкапитала. Среди них были, например, «Российский Кредит», «Исткомфинанс», «Транспортный», Маст-Банк, Анталбанк, Интеркапиталбанк, Русский Земельный Банк, «Таурус», «Европейский Экспресс», «Рублевский», «Балтика», Темпбанк и целый ряд других. У большинства из них лицензии уже отозваны, но некоторые продолжают работать и сейчас.

В МВД полагают, что участники группировки, используя счета в этих финансовых структурах, за последние несколько лет могли вывести из страны примерно 46 млрд долларов (по данным ЦБ, в то же время всего за границу незаконно было выведено более 75 млрд долларов), а годовой оборот криминальной группы составлял около 1 трлн рублей.

«Коммерсант» напоминает, что изначально уголовное дело, фигурантами которого стали Григорьев и его предполагаемые сообщники, было возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Началось расследование с задержания в октябре прошлого года Калитванской и Гуленковой. По версии следствия, обе женщины якобы были причастны к выводу огромных сумм со счетов банка, а также заключению фиктивных сделок по покупке недвижимости, в том числе в Крыму, более чем на 150 млн рублей. По их указанию, считает следствие, эти деньги были переведены из «Донинвеста» на счета девяти подконтрольных участникам преступной группы организаций. В дальнейшем средства через цепочку подставных фирм были выведены в офшоры. Позже следствие установило, что действовали женщины в сговоре с новым менеджментом банка. Он появился в финансовой организации примерно за полгода до отзыва у «Донинвеста» лицензии (банк признан банкротом в декабре 2014 года). В ходе следствия выяснилось, что банк был подконтролен бизнесмену Александру Григорьеву, ранее выступавшему совладельцем также обанкротившихся банков «Западный», «Транспортный» и Русского Земельного Банка. Все они лишились лицензий в 2014-2015 годах в связи с проведением высокорискованной кредитной политики, размещением денежных средств в низкокачественные активы, выводом капитала из России и утратой собственных средств. Примечательно, что все эти события происходили в банках вскоре после того, как их владельцем становился Григорьев, пишет «Коммерсант».

Адвокат банкира, содержащегося в СИЗО «Лефортово», Сергей Шенкнехт заявил газете, что обвинение в организации преступного сообщества его подзащитному пока не предъявлялось. Что же касается обвинения в мошенничестве, то своей вины Григорьев не признает. «На данный момент непонятно, на чем базируется обвинение следствия: о проведении или хотя бы назначении финансово-экономической и бухгалтерской экспертиз нас никто не уведомлял», - отметил адвокат.

По его словам, летом 2014 года, в период агонии «Донинвеста», его подзащитный вложил в банк 350 млн рублей. «Если выяснится, что «дыра» в банке образовалась до вхождения в него Александра Григорьева, то у нас будут все основания ходатайствовать о прекращении его уголовного преследования», - подытожил защитник.

Обвинение по ч. 1 ст. 210 УК РФ считаю необоснованным и незаконным. Более того, надуманность обвинения в этом особо тяжком преступлении очевидна, как, впрочем, и его цель.
Так, первоначально предъявляя мне обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, начальник отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области майор юстиции Малахова И.П. в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого от 06 ноября 2015 года использовала следующие формулировки:

Григорьев Александр Юрьевич 12 июня 1971 года рождения, действуя группой лиц по предварительному сговору с Кулеша Г.И., Калитванской А.В., … Гуленковой С.В. … и иными неустановленными лицами … (т. 227 л.д. 55).

В дальнейшем, по прошествии 251 дня, то есть 14 июля 2016 г., старший следователь по особо важным делам 2 отдела управления по расследованию организованной преступной деятельности Следственного департамента МВД России полковник юстиции Николаев К.В., в постановлении о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству использовал другие формулировки:

Не позднее марта 2014 г., более точная дата не установлена, Григорьев Александр Юрьевич и иные неустановленные лица, находясь в г. Москве, а также в иных неустановленных следствием местах, ведомые корыстными мотивами личного обогащения путем хищения денежных средств кредитного учреждения, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий создали преступное сообщество в форме структурированной организованной группы, основной целью которого являлось совместное совершение тяжких преступлений и его деятельность была направлена на получение полного контроля над кредитным учреждением – ООО КБ Донинвест.

Спустя ещё 193 дня, то есть 23 января 2017 года тот же следователь в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого (т. 252 л.д. л.д. 23-88) использовал следующие формулировки:

Григорьев Александр Юрьевич совершил создание преступного сообщества (преступной организации) в целях совместного совершения нескольких тяжких преступлений, руководство таким сообществом (организацией) и входящим в него (нее) структурным подразделением (т. 252 л.д. 23)
Не позднее ноября 2013 г., более точная дата не установлена, Григорьев Александр Юрьевич и иные неустановленные лица, находясь в г. Москве, а также в иных неустановленных следствием местах…

При совершенно одинаковых обстоятельствах и показаниях свидетелей, следователь несколько раз изменил формулировку при описании формы соучастия. Это может говорить только об одном – преступное сообщество существовало только в воображении следователя и вменение мне и остальным подсудимым состава ст. 210 УК РФ никакой связи с объективной реальностью не имеет.
Хочу обратить внимание суда на то, что ни орган предварительного следствия, ни государственный обвинитель никаких доказательств создания преступного сообщества и руководства им с моей стороны суду не представили .

С момента предъявления мне этого абсурдного и бездоказательного обвинения я давал последовательные показания о том, что никакое преступное сообщество не организовывал. Цели похищения денежных средств у кредитных учреждений не ставил. Корыстного умысла не имел. Денежные средства у банков не похищал. Никаких указаний по этому поводу не давал, что подтверждено показаниями большего количества свидетелей.

Данное обстоятельство подтверждается, в частности, показаниями обвиняемого Волчкова, данные им в ходе допроса 26 января 2017 года:

«я никакого отношения к хищению денежных средств ООО КБ «Донинвест» не имею, не в каком преступном сообществе не состоял никогда. С Григорьевым А.Ю. я не виделся с пятилетнего возраста, практически с ним был не знаком, как и с другими лицами.» (Т. 252 л.д. л.д. 236-244)
Эти показания подтверждены Волчковым Д.В. в судебном заседании.

Предъявленное обвинение в создании и руководстве ОПС считаю полностью надуманным.
- В преступный сговор с Тарасовым и Васильевым я также не вступал.
- Общее руководство преступным сообществом на себя не возлагал.
- Организационных и управленческих функций в отношении ОПС не осуществлял и действия обособленных подразделений не координировал.
- Схему распределения между участниками ОПС средств, полученных от преступной деятельности, не устанавливал.
- Соблюдение мер конспирации и безопасности не обеспечивал.

Данное обстоятельство подтверждается показаниями свидетеля Беспалова, данные им в ходе допроса 4 апреля 2016 года:
На вопрос: «Знакомо ли Вам ООО КБ «Донинвест?», свидетель поясняет: «о данном юридическом обществе мне ничего не известно, наименование данного банка слышу впервые».
На вопрос «Знаком ли Вам Григорьев А.Ю., а также Васильев Олег Васильевич и Тарасов Антон Юрьевич?», свидетель также поясняет, что анкетные данные указанных лиц он слышит впервые, поручения данных людей не выполнял. (огласить показания в порядке ст. 281 УПК РФ)

Касательно Тарасова А.Ю. и Васильева О.В. также хочу пояснить, что указанных лиц в преступную деятельность не вовлекал, указания на создание подразделения преступного сообщества не давал. Данные лица вели самостоятельную деятельность и не были аффилированы ко мне.
Более того, из разговоров последних с Кулешей мне стало известно, что они старые знакомые еще по Санкт-Петербургу и ранее вели там совместную деятельность.

Данное обстоятельство подтверждается:
- показаниями свидетеля Безруких Сергея Борисовича, данных им в ходе допроса свидетеля 04 апреля 2016 года (т. 170 л.д.л.д. 65-79). На вопрос «Знакомы ли Вам ОАО КБ «КредитБанк», ОАО Банк «Западный», «Русский Земельный Банк»?», свидетель пояснил, что «Каждый из указанных банков являлся клиентом нашего общества в разные периоды времени, сотрудничать с каждым их названных банков мы начинали по рекомендации руководителей нашего общества – Васильева О. или Тарасова А.».
- показаниями свидетеля Безруких Сергея Борисовича, данных им в ходе дополнительного допроса свидетеля 8 апреля 2016 года (т. 170 л.д.л.д. 84-89) «В ООО УК «Новофинанс» было два управляющих партнёра: Тарасов А.Ю. и Васильев О.В.»
- показаниями Юсупова Рината Хамзиевича, данными им в ходе очной ставки 11 мая 2016 года (т. 225 л.д.л.д. 37-46) с Кулешей Григорием Ивановичем. На вопрос, заданный Кулеше Г.И. «Поясните, что Вам известно о взаимоотношениях Юсупова Р.Х. и Ермаковой О.В., Васильева О.В., Тарасова А.Ю.?» и продублированный Юсупову Р.Х., последний пояснил, что «...знаком с Васильевым О.В. и Тарасовым А.Ю., впервые познакомились в ОАО «Русский Земельный Банк, «…при моем втором приезде в ООО КБ «Донинвест» в г. Ростов-на-Дону … я встретил в указанном банке Васильева Олега.»
- показаниями Ермаковой О.В. в ходе проведения очной ставки 27 июня 2016 года (т. 247 л.д.л.д. 193-203) между мной и Ермаковой О.В «По моему мнению, взаимоотношения у Григорьева А.Ю. с Васильевым О.В. и Тарасовым А.Ю. были деловые»

Все эти показания подтверждены в судебных заседаниях по настоящему уголовному делу.

Что касается обвинения в вовлечении Ермаковой О.В. в деятельность преступного сообщества, я категорически отрицаю свою причастность к этому и хочу подтвердить показания, ранее данные мной в ходе проведения очной ставки с Ермаковой О.В. 27 июня 2016 года (т. 247 л.д.л.д. 191-203) в части обстоятельств знакомства и совместной деятельности с Ермаковой О.В.:

«Могу пояснить, что я попросил Ермакову О.В. стать участником ООО КБ «Донинвест» за счет моих денежных средств. Также по поводу выхода Ермаковой О.В. из состава участников ООО КБ «Донинвест» разговор имел место быть, для чего я посоветовал обратиться Ермаковой О.В. к Кулеше Г.И., который находясь в ООО КБ «Донинвест» контролировал выполнение соглашения», «…я обращался к Ермаковой О.В. с просьбой оказать помощь Калитванской А.В. после того как последняя пожаловалась, что у Калитванской А.В. не хватает сотрудников. Чем конкретно занималась Ермакова О.В, оказывая помощь Калитванской А.В. оплачивались ли ее услуги и как именно оплачивались, я не знаю»

- показаниями Кулеши Г.И., данными им в ходе судебного заседания 12.04.2018 г. «С Ермаковой меня также познакомил Григорьев, в банке «РЗБ», этот вопрос мы тоже достаточно подробно обсуждали. Она мне была представлена как исполнительный директор банка РЗБ».

Показаниями Юсупова Р.Х. в ходе очной ставки 27 мая 2016 года (Т. 249 л.д. 236-246) «Мне было известно, что Ермакова О.В, курировала направление кредитования заемщиков ОАО «Русский Земельный Банк» и была знакома с Григорьевым А.Ю. Отношения с Ермаковой О.В. имели место деловые, согласно служебных обязанностей каждого».

Показаниями Ермаковой О.В. в ходе очной ставки 27 мая 2016 года (Т. 249 л.д. 236-246) «подтвердила показания частично, отметив что отношения с Григорьевым были доверительные в связи с отсутствием конфликтов. Была вынуждена регулярно навещать Григорьева в банке "Западный", так как он являлся самым крупным заемщиком в РЗБ и ей приходилось регулярно обновлять информацию о действиях по оформлению залога, согласно запросов ЦБ РФ.», «от Григорьева, а также иных лиц связанных с ним никаких денежных средств как безналичным, так и наличным способом оплаты не получала. Кроме 150.000 за анализ предварительного акта ЦБ РФ по Донинвест».

Все эти показания подтверждены на допросах в суде.

Относительно обвинения в части вовлечения Юсупова Р.Х. в деятельность преступного сообщества хочу пояснить, что просил Юсупова оказать помощь в финансово-экономической оценке банка. В Ростов-на-Дону ездил вместе с Юсуповым, с целью оценки финансового состояния ООО КБ «Донинвест» перед покупкой. Юсупов дал отрицательное заключение о финансовом состоянии банка. Членами какого-либо преступного сообщества при этом ни я, ни Юсупов, равно как и другие подсудимые, никогда не были. Наши отношения носили исключительно товарищеский характер.

Эти обстоятельства подтверждаются:
- показаниями Юсупова Р.Х. в ходе допроса свидетеля 4 апреля 2016 года (т. 249 л.д.л.д.54-64) «По прибытии в Донинвест он увидел Кулешу и Волчкова, который являлся родственником Григорьева, а также вновь посмотрел текущую ликвидность банка. Он не увидел положительной динамики и отказался от работы в данном банке, о чём сообщил Григорьеву, Васильев и Тарасов знакомы с 2013 года, познакомился в рабочем процессе в РЗБ».

Показаниями Кулеши Г.И. в ходе очной ставки 11 мая 2016 года (т. 225 л.д. л.д. 37-46) «ему неизвестно чтобы Юсупов занимал какую-либо должность в «Донинвест». Зимой 2014 с Юсуповым встречался в McDonalds на Тверской для обсуждения деловых вопросов. Также Юсупов в составе с Григорьевым и Ермаковой был в «Донинвесте» где был представлен как член команды Григорьева. О возложенных на него функциях ему неизвестно», «Кулеша, отвечая на вопрос следователя, что ему известно о взаимоотношениях и Юсупова и Григорьева дал аналогичные показания, добавив, что ему известно только о деловых взаимоотношениях».

Показаниями Юсупова Р.Х. в ходе очной ставки 27 мая 2016 (т. 249 л.д.л.д. 236-246) «сотрудничество с Ермаковой сводилось к предоставлению информации о наличии денежных средств на счетах банка для возможности выдать кредиты заемщикам».

Показаниями Юсупова Р.Х. в ходе очной ставки 29 июня 2016 года (т. 229 л.д. л.д. 94-105) «Григорьев ему знаком с 2012 года, обратился с просьбой об оказании помощи в переоформлении организаций на Кипре, которым принадлежали акции ОАО «Русский Земельный Банк. Григорьев попросил съездить в Ростов-на-Дону с целью проведения проверки финансового состояния ООО КБ «Донинвест». Куда Юсупов ездил два раза. В первый раз для проверки, второй раз ему было предложено трудоустроиться, но он отказался.»

Показаниями Юсупова Р.Х., данными им в ходе допроса обвиняемого 24 января 2017 года (т. 253 л.д. л.д. 51-62) «С конца 2013 начала 2014 более 5 раз по просьбе Григорьева приезжал в банк "Западный". Анализировал документы, связанные с казначейством. … С Григорьевым были приятельские отношения, за анализ документов в банке "Западный" вознаграждение не получал.»
Все эти показания подтверждены в суде.

Относительно обвинения в части вступления в преступный сговор с Калитванской А.В., Гуленковой С.В., Волчковым Д.В., Ермаковой О.В., Кулешей Г.И. и неустановленными следствием лицами категорически заявляю о том, что к этому не причастен. Взаимоотношения с этими лицами носили следующий характер:
- С Волчковым отношения родственные, после перерыва в общении в мае 2014 года я решил возобновить отношения с ним и попросил послать водителя для передачи визитки. Затем по приезде в Ростов-на-Дону встретился с Волчковым, который сообщил что уволился из ФСО и находится в поиске работы. Порекомендовал Калитванской его на работу, сказал, что он может заниматься охраной или безопасностью, так как служил в ФСО. Я хочу отметить, что Волчков был принят на работу в ООО КБ "Донинвест" на оклад в 20 тысяч рублей. Как вы считаете, может ли руководящий сотрудник, который по мнению следствия отдает указания и управляет банком от имени его собственника получать такую зарплату, которая едва превышает прожиточный минимум, а еще и участвовать в мифическом ОПС! Достаточно сравнить его зарплату с окладами руководства банка, чтобы понять, какую роль Волчков играл в банке! И еще одно – если я, как утверждает обвинение руководил всеми процессами в банке, то что мне стоило поднять зарплату своему родственнику до достойного уровня? Однако этого сделано не было. Ответ напрашивается сам собой – не было никого реального управления банком с моей стороны и оказания виляния на его руководство, тем более на Совет директоров банка, членов которого я никогда не видел и они меня никогда не видели и не знали.

С Калитванской знакомство с состоялось в марте 2014 года в кафе «Пушкин» города Москвы. Номер мобильного телефона Калитванской предоставил Эдуард, полные данные которого мне неизвестны. Сказал, что Калитванская является банкиром из региона и у неё есть коммерческое предложение. Я позвонил на указанный номер, после чего Калитванская сообщила, что в городе Москве и находится в кафе Пушкин. В кафе она обратилась с просьбой о приобретении банка Донинвест, пояснив, что для спасения банка необходимы 120 млн руб. С Калитванской отношения рабочие, видел не более 10 раз.
- С Гуленковой никаких отношений нет, видел ее может быть пару раз, но никогда даже не разговаривал с ней.

С Кулешей познакомился в 2013 году в общей компании. Его представили, как руководителя ВЭБ-инвест. В ходе знакомства передал Кулеше свою карточку. После этого Кулеша звонил несколько раз с просьбой о трудоустройстве в банковской сфере. Я порекомендовал Кулешу в банк Западный, так как последний, по его словам, мог привлечь новых клиентов. И, как оказалось в дальнейшем, давно знал еще одного акционера коммерческого банка Западный – Тарасова. Последний хорошо о нем отзывался, как о специалисте в банковской сфере. С Кулешей отношения дружеские и деловые, виделись периодически 2013 по осень 2014 года.

Данные обстоятельства подтверждаются:
- показаниями Волчкова Д.В., данные им в ходе допроса свидетеля 2 сентября 2015 года (т. 245 л.д.л.д. 4-13) «Примерно в мае 2014 года на его телефон позвонила женщина и представилась сотрудником ООО КБ «Донинвест». Она пригласила на собеседование в банк. Его провели в кабинет председателя правления банка Калитванской. Она сказала, что в банке вводится должность вице-президента банка по безопасности и хозяйственной части, и предложила ему ее занять.
В его должностные обязанности входило курирование начальника хозяйственной части, формирование службы физической безопасности. Основы банковского дела он не понимал. Реально занимался проверкой поставщиков хозяйственных товаров в банк, сравнивал цены, пытался прочитать смету замены частного охранного предприятия, обеспечить защиту удаленных офисов и операционных касс».
- показаниями Волчкова Д.В. в ходе дополнительного допроса обвиняемого 18 марта 2016 года (т. 246 л.д.л.д. 52-59) «После просмотра визитки он вспомнил что у него есть родственник Александр Григорьев. В тот же день позвонил Григорьеву. Александр пригласил его семью … Весной 2014 года прибыл в Москву …, ходе разговора сообщил что уволился и находятся в поиске работы. Александр сообщил что может предложить ему работу в Донинвест. Работа должна была быть связана с охраной банка и его хозяйственными нуждами. По разговору он понял, что Александр вынужден заниматься этим банком. Александр передал номер сотового телефона Калитванской, сообщил что может обратиться к ней для трудоустройства, что он и сделал. По приезде в г. Ростов-на-Дону, созвонился с Калитванской, последняя назначила встречу в офисе. По прибытии его приняли на работу в качестве вице-президента банка.
С Калитванской, Гуленковой, Кулешей у него рабочие и деловые взаимоотношения, а с Григорьевым родственные. Виделся с ним 3-4 раза за всё время работы».
- показаниями Кулеши Г.И., данными им в ходе дополнительного допроса обвиняемого 16 ноября 2015 года (т. 224 л.д.л.д. 133-136) «Физическим оформлением соглашения занималась Гуленкова, но она сама никаких решений не принимала, а исполняла указания Калитванской...».
- показаниями Калитванской А.В. данными ей в ходе дополнительного допроса 17 мая 2016 года (т. 243 л.д.л.д. 89-96) «В марте 2014 года в кафе Пушкин впервые встретилась с Григорьевым. Находилась в кафе вместе со знакомой - Звягиной Людмилой. В этом кафе в тот день было несколько встреч с руководителями или иными инвесторами, потенциальными покупателями банка. Григорьев был одним из них. В 2013 году участниками банка было принято решение о последующей продаже банка, поскольку на законодательном уровне были повышены требования к банковской деятельности. Финансово-хозяйственное состояние банка находилась в удовлетворительном виде. В банке имелись активы, репутация, филиальная сеть. Об этом она уведомила Григорьева. Ему было представлена презентация в виде бумажного буклета. Григорьев проявил интерес и сказал, что подумает о принятии решения по приобретению Донинвеста. Через некоторое время Григорьев перезвонил и назначал вторую встречу между выступлениями на банковской конференции, на этой встрече Григорьев представил ей Кулешу, как вице-президента Банка Западный и своего заместителя. Он поручил Кулеше провести анализ финансово-хозяйственной деятельности банка и только после этого рассмотреть вопрос о целесообразности дальнейшего общения и выдачи межбанковского кредита для улучшения ликвидности банка. Кулешу воспринимала как лицо, которому было поручено провести анализ.»
- показаниями Гуленковой С.В. данными ей в ходе проведения дополнительного допроса обвиняемой 30 марта 2016 года (т. 236 л.д. л.д. 51-54) «Кулеша был представлен Калитванской, как представитель потенциальных покупателей долей в уставном капитале банка. Каких собственников на тот момент не знала. Потом узнала, что он представляет интересы Григорьева.»

Показаниями Юсупова Р.Х., данными им в ходе допроса свидетеля 4 апреля 2016 года (т. 249 л.д.л.д. 54-64) «В банке ему были знакомы Калитванская, Гуленкова, Волчков, Разин. Относительно Кулеши ему неизвестно, являлся ли он работником Донинвест».

Показаниями Юсупова Р.Х., данными им в ходе допроса подозреваемого 5 апреля 2016 года (т. 249 л.д. л.д. 87-100) «Кулешу часто видел в банке. отношения между Кулешей и Григорьевым были довольно дружеские и доверительные, они общались на «ты», и Григорьев прислушивался к мнению Кулеши в плане работы.»

Показаниями Гуленковой С.В. данными ей в ходе проведения дополнительного допроса обвиняемой 24 мая 2016 года (т. 236 л.д. л.д. 89-92) «Впервые встретилась с Кулешей, который был представлен руководством банка, как представитель потенциальных покупателей далее банка. По имеющейся у неё информации Григорий представлял интересы Григорьева. Общались по поводу информации о финансово-экономическом состоянии банка. Первоначально только она контактировала с Григорием от банка, а в последующем он общался с другими сотрудниками банка.
Указания по подготовке юридически значимых решений органов управления давались непосредственно органом управления».

Показаниями Гуленковой С.В. в ходе очной ставки 24 мая 2016 года (т. 236 л.д.л.д. 103-121) «С Григорьевым не контактировала. Указаний и поручений от него не получала. О каких-то задачах и пожеланиях Григорьева знала от Кулеши, Волчкова, Калитванской, что для неё носило информационный характер.
С Григорьевым после первого знакомства весной 2014 больше не общалась и указаний от него не выполняла».

Показаниями Юсупова Р.Х., в ходе очной ставки 29 июня 2016 года (т. 229 л.д.л.д. 94-105) «О взаимоотношениях Григорьева с Гуленковой, Калитванской, Волчковым, Ермаковой, Васильевым, Тарасовым и Кулешей ему неизвестно. Гуленкова и Калитванская встречали группу, прибывшую для анализа финансового состояния ООО КБ «Донинвест». Взаимоотношения между Кулешей и Григорьевым доверительно-деловые, поскольку Кулеша работал в ОАО Банк «Западный», в качестве вице-президента. Отношения между Ермаковой и Григорьевым также доверительно-деловые, так как она работала в ОАО «Русский Земельный Банк», курировала направление кредитования. Взаимоотношения Тарасова, Васильева, Григорьева также доверительно-деловые. Тарасова и Васильева он видел несколько раз в банке. Васильева также видел в ООО КБ «Донинвест», во время второго приезда в этот банк».

Показаниями Гуленковой С.В. данными ей в ходе проведения дополнительного допроса обвиняемой 18 января 2017 (т. 240 л.д. л.д. 47-51) «В сговор ни с кем не вступала. Действовала в соответствии с нормативной документацией. В соответствии с материалами по предъявленному обвинению - в марте 2014 года не общалась с Григорьевым.
С Григорьевым прямых контактов не имела, ему никогда не звонила, он ей тоже не звонил. Никаких указаний от него не получала. Это подтверждается только показаниями Кулеши, данными в ходе очной ставки, которые мотивированы желанием переложить с себя вину».

Показаниями Волчкова Д.В в ходе допроса обвиняемого 26 января 2017 года (т. 252 л.д. л.д. 236-244) «Никакого отношения к хищению денежных средств не имеет, в преступном сообществе никогда не состоял, с Григорьевым практически знаком не был».
Все эти показания подтверждены подсудимыми в ходе судебного следствия.

Относительно обвинений в том, что «для обеспечения безопасности возглавляемого Калитванской А.В. структурного подразделения преступного сообщества и сокрытия совершаемых преступлений соучастник Волчков Д.В. активно использовал возможности входящей в штат ООО КБ «Донинвест» службы безопасности и ее сотрудников» , могу пояснить что это обвинение не только бездоказательно не и неконкретно. Неясно, каким именно образом и какими именно сотрудниками руководил Волчков для обеспечения безопасности «структурного подразделения ОПС». Никто из допрошенных в ходе предварительного и судебного следствия никаких показаний о получении от Волчкова каких-либо команд, приказов, наставлений, рекомендаций и т. д. не давал. Также не представлено суду каких-бы то ни было письменных документов распорядительного характера, которые бы подписывал Волчков с целью управления персоналом, либо результатов ОРД, свидетельствующих о том, что он как-то «обеспечивал безопасность» вымышленного преступного сообщества.

Также нужно отметить, что в КБ Донинвест оставался начальник службы безопасности, который выполнял ранее и продолжал выполнять свои функциональные обязанности под руководством органов управления банка. Никто никаких функций у него не урезал и не переподчинял его Волчкову. Однако этот свидетель даже не был допрошен в ходе предварительного следствия и суда.

Относительно обвинений в том, что «Распределение доходов и расходов ОПС происходило в строгом соответствии с указаниями руководителя преступного сообщества - Григорьева А.Ю. и иных неустановленных лиц» хочу пояснить, что распределением денежных средств вымышленного следователем ОПС не занимался. Никаких указаний о распределении денежных средств не давал. Еще раз подчеркиваю, что по этому поводу следствием и государственным обвинением не представлено никаких доказательств в силу того, что эти обстоятельства полностью надуманы и не могут подтверждаться объективными данными!

Ваша честь, еще раз обращаю внимание на то, что следствием и судом не проведена финансово-аналитическая судебная экспертиза и не установлен конечный выгодоприобретатель денежных средств, выданных в качестве кредитов. Также не установлено, какие доходы и кому, я, якобы, распределял. Это также не удивительно, так как никаких доходов, равно как и самого ОПС не существовало в природе.

Отдельно хотелось бы отметить приговор по уголовному делу № 1-472/16 от 19 января 2017 года в отношении Кулеши Г.И., заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве и заострить внимание суда на том, что обстоятельства, установленные данным решением, не имеют преюдициальной силы в соответствии с положениями ст. 90 УПК РФ.

Это досудебное соглашение заключено под давлением следствия, которое в обмен на оговор со стороны Кулеши в адрес других обвиняемых, в том числе меня, предложило ему свободу и перевод в ранг свидетеля.

Я не оговорился, по моему глубокому убеждению, беспрецедентная мягкость приговора, постановленного в отношении Кулеши, подтверждает, что суд при назначении наказания руководствовался не законом и справедливостью, а необходимостью выполнить обещания, данные следователями и прокурорами Кулеше в обмен на его лживые заявления о моей причастности к хищениям и организации ОПС.

Моими защитниками проведен анализ судебной практики федеральных судов Ростовской области и установлено, что приговор в отношении Кулеши единственный за обозримое прошлое, по которому при подобной тяжести и квалификации судом назначено условное наказание.

Возвращаясь к началу моих показаний по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 210 УК РФ хочу обратить внимание суда на то, что в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого от 14 июля 2016 года старший следователь Николаев К.В. называет примерную дату создания преступного сообщества – «не позднее марта 2014 года».

Однако 23 января 2017 в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого старший следователь Николаев К.В. называет новую дату создания преступного сообщества – «не позднее ноября 2013 года».

Считаю, что данные сведения были получены следователем Николаевым К.В. из приговора, вынесенного в отношении Кулеши Г.И. а именно из листа 11 данного приговора – «…Заблаговременно перед началом совершения преступления, в период с 15 по 27 ноября 2013 года шестое и седьмое другие лица, не имея намерения осуществлять законную предпринимательскую деятельность, с участием иных лиц, изготовили учредительные документы и печать ООО «Прагма»…».

Данные сведения не могли быть использованы старшим следователем Николаевым К.В. в постановлении о привлечении меня в качестве обвиняемого по уголовному делу № 221898, в силу требований ст. 90 УПК РФ, поскольку обстоятельства, установленные вступившим в законную силу приговором, за исключением приговора, постановленного судом в отношении подсудимого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве не имеет преюдициальной силы для суда, прокурора, следователя, дознавателя.

Также прошу суд обратить внимание на то, что приговор, вынесенный в отношении Кулеши Г.И. 19 января 2017 года и постановление о привлечении в качестве обвиняемого от 23 января 2017 года являются структурно сходными, а в ряде случаев дословно идентичными, лекальными.

В настоящее время внимание общественности приковано к большому количеству уголовных дел, сфабрикованных правоохранительными органами по ст. 210 УК РФ. Ради продления сроков предварительного расследования и оказания давления на обвиняемых и их семьи, следствие с каждым годом всё чаще, из-за несовершенства действующей редакции ст. 210 УК РФ фиктивно расширяет рамки обвинения. Статья 210 УК РФ конструировалась для того, чтобы привлекать к ответственности лиц, руководителей криминального мира, которые лично преступлений, описанных в Особенной части УК РФ, не совершали – «авторитетов» и «воров в законе» с приспешниками. Эта статья по сути не предназначена для вменения ее по совокупности исполнителям любых экономических, тем более «предпринимательских» преступлений, но в настоящее время превратилась в удобный инструмент для воздействия на обвиняемых и искусственного продления сроков содержания под стражей, так как ст. 210 УК РФ является составом тяжкого преступления и позволяет продлевать меру пресечения на длительные сроки.

В дальнейшем следователи берут научно-практический комментарий к ст. 210 УК РФ и под копирку переписывают в обвинение все признаки преступного сообщества, примеряя их на своих подследственных. При этом следователей вовсе не заботит то, добыли ли они в ходе предварительного следствия доказательства причастности обвиняемых к совершению этого особо тяжкого преступления.

Как правило самого тяжкого из тех, что инкриминируются бизнесмену, обвиняемому по экономическим статьям...

Таким образом оборотни в погонах, выполняющие очередной заказ, убивают двух зайцев, во-первых, появляется возможность содержать бизнесмена под стражей по экономическим составам, так как пресловутая 210-я статья к «экономике» не относится. А, во-вторых, содержание под стражей можно продлевать на длительный срок, так как состав, повторюсь, особо тяжкий.
И полбеды, если последствием этого процессуального беспредела становится только незаконное содержание бизнесмена под стражей сверх всяких разумных сроков, гораздо хуже, когда вмененная из-за продления стражи особо опасная статься проходит через судебное сито и бизнесмена осуждают на длительный срок за преступление, которого он не совершал.

Уважаемый суд!
То, что происходит по уголовному делу уже четвертый год, наглядная иллюстрация того, что правоохранительная и судебная система страны живут какой-то обособленной жизнью. Отдельной как от общества, так и от руководителей государства.
Президент Российской Федерации В.В. Путин публично порицает многочисленные факты искусственного и безосновательного вменения бизнесменам ст. 210 УК РФ и требует прекратить этот произвол. А воз и ныне там.

Сперва следователь из двух кредитных учреждений, работающих по законам Российского государства, создает мнимое ОПС, описывая его громкими и сложносочинёнными формулировками обвинения, которые по сути являются пустышками, не имеющими под собой ровным счетом ничего. Просто красивые юридические фразы, вероятно кочующие из обвинения в обвинение, из файла в файл.
Затем государственный обвинитель, который, кстати сказать, так же, как и Президент, представляет Российскую Федерацию, белыми нитками пришивает ярлык ОПС к бизнесменам и банкирам, сидящим на скамье подсудимых. При этом никаких доказательств этого суду не представляет.

Озвучивая послание Федеральному Собранию 20 февраля 2019 года, Президент РФ Путин В.В. относительно этой проблемы сказал следующее: «При расследовании так называемых экономических уголовных дел нужно жестко ограничивать поводы раз за разом продлевать сроки содержания под стражей. Сегодня это происходит порой без веских оснований, например, из-за того, что не хватает времени на проведение необходимых экспертиз или в результате затягивания следственных действий».

Кроме того, президент рекомендовал ВС РФ и Генпрокуратуре проанализировать практику применения статей УК РФ, предусматривающих ответственность за преступления в сфере экономической деятельности.
"Обратить особое внимание на правильность применения такого квалифицирующего признака, как совершение преступления группой лиц по предварительному сговору. При необходимости представить предложения, направленные на недопущение необоснованного привлечения работников организаций к уголовной ответственности", - говорится в поручении президента, срок исполнения которого - 1 декабря текущего года.
Президент РФ также отметил необходимость пересмотра критериев, по которым все сотрудники той или иной компании только по факту совместной работы могут подпасть под такой квалифицирующий признак, как "группа лиц по предварительному сговору".

Уважаемый суд, следствием и государственным обвинением не представлено ровно никаких доказательств создания, существования и функционирования преступного сообщества!!! И тем более моего руководства им.
Однако моими защитниками и мной в ходе этого допроса детально и подробно проанализированы доказательства обратного – того, что никакого преступного сообщества не было и вменение подсудимым этого состава преступления являлось излишним, незаконным и направленным исключительно на продление срока содержания нас под стражей.
Я прошу суд не уподобляться очередному механизму государственной машины по вынесению приговоров, а принципиально и объективно оценить представленные сторонами доказательства и постановить правосудный приговор!

Спасибо за внимание!

Подсудимый Григорьев А.Ю. «22» апрель 2019 г.