Сми сообщили о передаче дела о мошенничестве против промсвязьбанка в суд никосии. Кипр не подпустил промсвязьбанк к арестованным российским судом деньгам Промсвязьбанк кипрский филиал

Промсвязьбанку, принадлежащему братьям Алексею и Дмитрию Ананьевым, может достаться сомнительная честь стать первым из крупных российских финансовых учреждений, попавших в европейский суд по обвинению в совершении тяжкого преступления.

В основе дела лежит попытка мошеннического хищения бизнеса у группы компаний «Рамфуд», владеющей крупными свиноводческими комплексами по всей России. Нынешний процесс может иметь далеко идущие последствия: будет создан прецедент уголовного преследования российских офшорных капиталов и, что самое неприятное, системообразующих российских предприятий в качестве «криминальных» организаций. Также возможно введение дополнительных ограничений на деятельность российских банков в Европе.

Вчера в полдень кипрскому филиалу Промсвязьбанка местные приставы вручили повестку на первое заседание уголовной коллегии окружного суда города Никосии, которое состоится 29 сентября. По версии обвинения, Промсвязьбанк вступил в сговор с кипрской компанией Maxoton Holding Limited — клиентом и должником банка — с целью завладеть большинством акций ООО «Рамфуд» и ООО «ООП Холдинг».

Напомним, что владелец голландской компании United Investors Company B.V., Алексей Павлов в начале 2015 года купил контрольный пакет ГК «Рамфуд» у ее создателя Михаила Керштейна. Керштейн владел холдингом, куда входило предприятие по производству свинины, мясопереработка и торговая сеть. Под реальное производство банки охотно давали кредиты, так что по данным СМИ кредитная нагрузка на холдинга ко времени продажи составляла порядка 67 млн долларов, выданных под залог имущества группы, поручительство членов холдинга и самого Михаила Керштейна. Когда собственнику стало ясно, что вся эта пирамида обязательств рухнет и раздавит его бизнес, и начал Михаил Керштейн искать партнеров с деньгами. Так он познакомился с предпринимателем Алексеем Павловым, который в обмен на 80% бизнеса ГК «Рамфуд» согласился вытащить холдинг из неминуемого разорения.

Лишь когда Павлов хорошо вложился в тонущий холдинг, Михаил Керштейн, оставленный Павловым же на посту гендиректора во всех компаниях «Рамфуда», одним ударом лишил мажоритарного владельца контроля над бизнесом. Для этого понадобилось всего лишь ввести нового совладельца в число учредителей материнской компании «Рамфуд», что и было осуществлено с помощью Керштейна и без ведома Павлова, по версии которого управляющий воспользовался недействительной доверенностью. В начале марта Павлов безрезультатно пытался оспорить сделку в Арбитражном суде Москвовской области — суд отказал в рассмотрении дела по существу

Новым акционером стал, понятное дело, старый кипрский знакомый братьев Ананьевых Maxoton Holding Limited, который внес в уставный капитал «Рамфуда» 126,5 млн рублей. Если учесть, что весь уставный фонд ранее составлял 62 млн, то у Павлова не осталось и трети предприятия. При этом новые владельцы быстро начали подготовку предприятия к искусственному банкротству. Кто эти владельцы персонально — пока не совсем ясно, но Алексей Павлов уверен, что это люди из Промсвязьбанка, которые и дали деньги на покупку. Причем неведомый офшор, войдя в холдинг, сразу же списал полученные деньги в счет погашения долгов перед кипрским отделением банка.

Сам банк заявил правоохранительным органам и суду, что ему не известен конечный бенефициар этой сделки. Однако в ходе судебного процесса Промсвязьбанк будет либо вынужден раскрыть информацию о компании-клиенте, либо добиваться оправдания в связи с недоказанностью обвинения. Но даже в последнем случае, как отмечают юристы, не исключены санкции со стороны кипрского и российского регуляторов. Обвинительный приговор, в свою очередь, может повлечь дальнейшее преследование как самого банка, так и его руководства по еще более тяжкому обвинению — в отмывании средств, а это 14 лет тюрьмы по кипрским законам.

Эти меры приняты для обеспечения имущественных интересов компании, объяснил адвокат Константин Астафьев, представляющий интересы Fintailor Investments. Он говорит, что компания будет добиваться отмены принятых в отношении ее обеспечительных мер Арбитражным судом Москвы, поскольку «они нарушают права компании и ее клиентов».

Промсвязьбанк получил иск от Fintailor Investments, подтвердил его представитель. Банк оценивает этот иск как «незаконный и необоснованный», направленный на затягивание судебного разбирательства в России. Промсвязьбанк в исках к 10 иностранным компаниям требует признать недействительными сделки купли-продажи ценных бумаг, проведенных за день до введения временной администрации в банк, говорит он.

Fintailor Investments принадлежит Кириллу Люшинскому, следует из кипрского реестра компаний. На странице Люшинского в Facebook указана его должность – CEO в Fintailor Investments. Корреспондент «Ведомостей» отправил ему в Facebook сообщения, но Люшинский их не прочитал.

В 2015 г., когда основные владельцы Промсвязьбанка братья Алексей и Дмитрий Ананьевы приобретали «Возрождение», Fintailor Investments собрала 10,25% акций банка. Бывший топ-менеджер Промсвязьбанка ранее называл Fintailor среди компаний, связанных с Ананьевыми. Астафьев вчера заверил, что Fintailor Investments не имеет отношения к братьям Ананьевым.

Фактически кипрский суд принял обеспечительные меры, говорит партнер Tertychny Agabalyan Иван Тертычный. Адвокаты истца предоставили гарантии на сумму 100 000 евро для покрытия возможных издержек ответчика – по сути, речь идет о процентах, которые банк может недополучить из-за того, что эти средства нельзя переводить или размещать, объясняет он.

На Кипре действуют меры английского права, т. е. суды практически в автоматическом режиме накладывают обеспечительные меры даже без вызова второй стороны, продолжает он. «Банк может заявить о несогласии с обеспечительными мерами, и если суд согласится, что иск необоснованный и сутяжнический, то банк может взыскать гарантию», – говорит Тертычный.

Таким судебным разбирательством компания может добиваться, чтобы эти деньги – $251 млн – застряли на счетах, чтобы в дальнейшем можно было обратить на них взыскание, полагает он.

Решение Fintailor Investments подать иск на Кипре скорее всего направлено на то, чтобы иметь определенные гарантии, в случае если по спору, рассматриваемому в России, будет принято решение не в его пользу, говорит партнер компании «Нафко-консультанты» Ирина Мостовая. В подобной ситуации фактически может возникнуть конфликт судебных актов, если суды России и Кипра примут противоречивые решения, продолжает она. Если кипрский суд вынесет решение в пользу Fintailor, принятые обеспечительные меры позволят оперативно его исполнить.

Почему суд остановился именно на сумме $251 млн, не известно, но можно предположить, что эта сумма эквивалентна либо сумме требований в рамках судебного спора, либо остаткам на счетах Fintailor, заключает она.

Приказ суда Лимассола фактически не подпускает Промсвязьбанк к деньгам Fintailor. «Если банк по решению российского суда спишет деньги с ее счетов, он нарушит решение кипрского суда, – говорит Тертычный. – В приказе суд предупреждает, что, если Промсвязьбанк или его сотрудники не соблюдут приказ, они могут быть арестованы, а их имущество – конфисковано».

ЦБ, в середине декабря забравший Промсвязьбанк в Фонд консолидации, отказался от комментариев.

Окружной суд Лимассола (Кипр) запретил Промсвязьбанку держать на корсчетах в иностранных банках (Deutsche Вank, JPMorgan Chase, Credit Suisse и др.) менее $251 млн. Такой приказ от 1 февраля («Ведомости» с ним ознакомились) кипрский суд вынес по заявлению Fintailor Investments Limited – одной из 10 иностранных компаний, с которыми Промсвязьбанк судится в московском арбитраже. В конце января российский суд арестовал 60,8 млрд руб. на их счетах в кипрском филиале Промсвязьбанка, а у четырех – еще и 38% акций банка «Возрождение».

Суд Лимассола также запретил Промсвязьбанку делать переводы со счетов Fintailor Investments за пределы юрисдикции без согласия компании. Оба запрета наложены до разрешения спора по делу или новых приказов суда.

ЦБ, в середине декабря забравший Промсвязьбанк в Фонд консолидации, отказался от комментариев.

Дарья БОРИСЯК, Александра АСТАПЕНКО

Как вы уже знаете, кипрскими властями обсуждается решение относительно введения однократного налога на депозиты юридических и физических лиц в банках на территории Республики Кипр. Это решение распространяется и на филиалы российских банков. Решением регулятора во всех банковских учреждениях Кипра прекращены расчеты, включая внутрибанковские проводки.

В этой связи, я хотел бы отметить следующее:

Филиал "Промсвязьбанк-Кипр" является филиалом российского кредитного учреждения и не должен быть подвержен страновым рискам другого государства. Как следствие, предпринимаемые властями Кипра меры, являются дискриминационными по отношению к клиентам Филиала, и нарушают права депозиторов и не соответствуют правилам делового оборота.

По нашему мнению, подобные действия означают фактическую экспроприацию денежных средств у добросовестных участников рынка, ни в коей мере не причастных к проблемам экономики Республики Кипр, и могут привести к печальным результатам для кипрской банковской системы и экономики региона.

Заверяю вас, что со своей стороны Промсвязьбанк делает и будет делать все возможное для того, чтобы интересы клиентов филиала не пострадали. Мы ведем постоянный диалог с властями на предмет выхода из ситуации.

В случае принятия Парламентом Кипра решения о налоге на депозиты, Промсвязьбанк постарается оказать своим клиентам всю необходимую поддержку для минимизации негативных последствий дискриминационных решений властей Кипра.

С уважением,
Президент Промсвязьбанка
Артем Констандян

Доля Ананьевых в ПСБ увеличилась до 70%. А борьба за пока еще принадлежащий им банк «Возрождение» принимает криминальный характер. Кто попадет под раздачу?

Как стало известно корреспонденту , братья Ананьевы стали владельцами 70% акций Промсвязьбанка (ПСБ). До этого они владели 50% акций. Скорее всего, братьям перешла доля негосударственных пенсионных фондов (НПФ), которые накануне санации продали свои акции ПСБ структуре Ананьевых «Промсвязькапитал». Она я является основным акционером ПСБ

Акции продали НФП «Будущее» Бориса Минца (10%) и «Сафмар» и «Доверие» Михаила Гуцериева, которые совместно, также владели 10% акций. «Промсвязькапитал» заключал договор с ПСБ, который приобрел акции на сумму 16.5 млрд руб. и расплатился с фондами Однако владельцем пакета акций, похоже, не стал. На конец января ПСБ не было в списке акционеров. Куда могли исчезнуть акции?

История довольно темная, как и все, что в последнее время связано с братьями Ананьевыми. Очень трудно разобраться, где правда, а где ложь. Братья столько наговорили перед санацией ПСБ, что веры им нет никакой.

Вроде бы банк покупку 20% акций все-таки совершил, но деньги утратил, так как в результате списания капитала до 1-го рубля такой пакет сейчас стоит всего 15 коп. Представитель банка не смог прокомментировать, почему у него не оказалось акций.

Реестродержателем ПСБ указал «РДЦ «Паритет», в котором от комментариев также отказались. Не стал их давать и представитель ПСБ. Что это за заговор молчания такой?

Пока эксперты только гадают, куда мог деться пакет акций. Банк мог не принять их на свой баланс, бумаги могли поступить в банк через месяц или позже, допущены нарушения в раскрытии информации. А не похищены ли эти деньги?

Где искать следы?

У «РДЦ «Паритет» действительно есть клиенты АО «Промсвязькапитал» и ПАО «Промсвязьбанк».

И если с банком все понятно, то что же представляет из себя вторая структура?

Дочерней компанией АО «Промсвязькапитал» является компания с уставным фондом в10 тыс. руб. «Инвест с» с основным видом деятельности – вложение в ценные бумаги. Интересно, для чего она используется?

Одним из соучредителей АО «Промсвязькапитал» является Александр Левковский, президент-председатель правления «СМП Банка» , который принадлежит братьям Ротенбергам. Мог ли он принимать участие в схемах ПСБ? Не выводились ли его деньги в «СМП Банк»?

Сделки по продаже НПФ акций ПСБ прошли на московской бирже. Продавцом выступили «Иджи кэпитал партнерс» от «Будущего», «Управление инвестициями» («Сафмар», «Доверие») и «Ай кью джи управление активами» («Сафмар»).

Пакет купила Promsvyaz Capital, которая его в этот же день перепродала за такую же сумму ПСБ. Какую роль в этой сделке могла играть АО «Промсвязькапитал», которая через Дмитрия Ананьева связана с Promsvyaz Capital?

Вопросов – больше, чем ответов. Вокруг ПСБ закручивается самый настоящий детективный сюжет, с которым разобраться, наверное, могут только финансовые сыщики.

Сейчас ПСБ оспаривает сделки с НПФ и просит признать их недействительными. По мнению банка, да и экспертов они могли быть взаимосвязанными.

Сделка с МКБ?

Странно, но почему-то ни у кого пока не возникает вопрос о том, как из капитала ПСБ вышел Московский коммерческий банк (МКБ)? А там тоже очень темная история. Дмитрий Ананьев еще осенью заявлял, что МКБ, владеющий пакетом акций 9.97%, до 15 сентября должен продать свои акции. И на них ищется инвестор.

В начале ноября, рассказывая об ожидаемой прибыли в размере 8-9 млрд руб., Ананьев заявил, что ПСБ полностью закрыл репо с МКБ еще полтора месяца назад, то есть в заявленные ранее сроки. При этом сделка не касалась пакета акций. МКБ являлся лишь номинальным держателем акций , что означает – права на них принадлежали другому лицу. Кому?

15 декабря, в день санации ПСБ, МКБ вышел из капитала банка, снизив свою долю с 8.58% до 0%. И где теперь этот пакет и кому он в результате достался? И какую сделку закрывал Ананьев в середине сентября с МКБ? Или вообще ничего не закрывал? А ведь, учитывая сумму сделок с НПФ, этот пакет мог стоить более 7 млрд руб. И где они?

Кипр против ПСБ?

В конце прошлой недели стало известно, что ПСБ окружной суд Лимассола (Кипр) запретил держать на счетах в иностранных банках менее $251 млн . Решение суда было вынесено по заявлению компании Fintailor Investments Limited, одной из 10-ти компаний, с которыми ПСБ судится в московском арбитраже.

ПСБ также не может делать переводы со счетов компании без ее согласия. Fintailor Investments владеет Кирилл Люшинский. Компанию считали аффилированной с братьями Ананьевыми, так как во время приобретения в 2015 г. ими банка «Возрождения» компания собрала 10.5% его акций . С чего бы чужая компания имела отношение к покупке банка?

Естественно, что адвокат, представляющий интересы компании, это отрицает. А что ему еще остается делать? Признаться, что обеспечительные меры, вероятно, наложены в интересах братьев Ананьевых? Для того, чтобы деньги не были взысканы по решению российского суда.

Fintailor Investments после решения суда фактически охраняет деньги, на которые можно будет потом обратить взыскание. Наверное, эта цель и преследуется. До окончания судебных разбирательств сумма просто «застряла» на Кипре. И за этим могут стоять братья Ананьевы.

«Возрождение» нарасхват?

На этой неделе может решиться, кто станет покупателем пока еще принадлежащего братьям Ананьевым банка «Возрождение». Претендентов несколько, но основными считаются структура Сулеймана Керимова фонд Bonum Capital и структура РЖД НПФ «Благосостояние». И здесь финансовый триллер может превратиться в криминальный.

Новый совет директоров банка будет избран уже 7-го марта. Сейчас в него уже вошли 11 человек, которых связывают с Сулейманом Керимовым. Представители «Благосостояния» свою заинтересованность в приобретении банка отрицают, хотя не опровергают того, что хотели бы приобрести пакет акций банка и даже рассматривают возможность его слияния с «Абсолют-банком», также принадлежащим РЖД.

И вот здесь могут столкнуться интересы Ротенбергов, ставленником которых считают главу РЖД Олега Белозерова, и Сулеймана Керимова. Он на прошлой неделе специально прилетал из Франции на переговоры по приобретению «Возрождения». Керимов находится в этой стране под подпиской о невыезде по обвинению в неуплате налогов и отмыванию денег.

А прямо перед прилетом Керимову в Москву в ней арестовали украино-российского бизнесмена Олега Мкртчана, учредителя «Индустриального союза Донбасса» (ИСД), акции которого в 2009 г. при посредничестве Сулеймана Керимова приобрел ВЭБ. Поговаривают, что раза в три выше их стоимости, а вообще на этой сделке могло быть похищено около $3-4 млрд.

Олег Мкртчан пострадал за Керимова?

Нужен ли кому сам по себе Олег Мкртчан? Скорее всего нет. Ничего особенного он в России не совершил. Если бы не одно но… Мкртчан является близким приятелем Сулеймана Керимова и бизнес-партнером по сделке с ВЭБ.

Арестовали Мкртчана на ровном месте. Человек прилетел, поселился в гостинице, а на следующий день за ним пришли и обвинили в том, что он якобы вывел 1 млрд руб. на свою офшорную фирму. Эти деньги — часть суммы из выделенного кредита ВЭБ ИСД.

Арест Олега Мкртчана, вероятно, предупреждение Сулейману Керимову. Будешь претендовать на «Возрождение», станем крутить Мкртчана по похищенным в ВЭБ миллиардам. Керимов в той сделке, видимо, был плотно завязан. И именно с Олегом Мкртчаном.

Что предпримет Сулейман Керимов? Возможно, о его решении будет известно уже на этой неделе. А триллер с ПСБ и «Возрождением» продолжается. И остается надеяться, что под раздачу попадут и те, кто его затеял – братья Ананьевы.